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7000余名老年人图高息投资被骗26.8亿元

鼓吹高收益、高年利息,通过销售贵宾卡、预收床位费等多种方式吸引投资,一个以老年人(ren)为目标的(de)集资骗局向7156名老年人(ren)吸收资金高达26.80亿元。近日,围绕这起涉众型老年人(ren)投资诈骗案,山西省太原市中级人(ren)民法院二审驳回被告人(ren)上诉请求,维持太原市尖草坪区人(ren)民法院作出的(de)一审判决。

经查,2009年至2015年12月,被告人(ren)张某荣在担任山西某老年公寓集团有限公司(gongsi)(gongsi)法人(ren)、实际控制人(ren)期间,以12%至36%年利息和4%收益金的(de)报酬对(dui)不特定人(ren)群进行宣传。

张某荣许诺投资半年、一年给予高额利息,到期还本,先后以山西某老年公寓集团有限公司(gongsi)(gongsi)及山西某创业投资管理有限公司(gongsi)(gongsi)名义与客户签订合同,面向社会公众吸收大量资金。

为扩大影响,张某荣安排专人(ren)负责并雇佣49人(ren)作为公司(gongsi)(gongsi)业务员进行宣传,通过向老年客户销售贵宾卡、预收床位费、会员卡储值等方式实施犯罪行为。

截至案发时,共有7156名老年人(ren)被骗,涉案资金约26.8亿元,已退还客户本金约16.06亿元。

2021年2月8日,尖草坪区法院以非法吸收公众存款罪判处被告人(ren)张某荣等56名被告人(ren)有期徒刑9年6个月至1年不等,并处罚金50万元至2万元不等。

一审宣判后,被告人(ren)张某荣等7人(ren)不服,提出上诉。太原市中院驳回上诉,维持原判。

办理此案的(de)太原市尖草坪区人(ren)民检察院第一检察部主任窦春健告诉《法治日报》记者,检察机关重点针对(dui)该案中被告人(ren)是(shi)否存在非法占有目的(de)、非法集资金额、资金流向等关键证据提出侦查引导意见,要求公安机关对(dui)涉案公司(gongsi)(gongsi)进行审计。

鉴于案情复杂,负责侦办此案的(de)太原市公安局尖草坪分局以被告人(ren)张某荣等56人(ren)涉嫌非法吸收公众存款罪先后10次移送尖草坪区人(ren)民检察院审查起诉。

受理此案后,承办检察官重点围绕被告人(ren)对(dui)法律适用存在的(de)误解进行细致解答,运用通俗易懂的(de)语言阐明法律含义和适用法律的(de)理由。

“56名被告人(ren)中有49名是(shi)公司(gongsi)(gongsi)业务员,在非法集资中起到次要和辅助作用,主观恶性不大,甚至有的(de)被告人(ren)既是(shi)公司(gongsi)(gongsi)业务员,又是(shi)投资者。”窦春健说,检察机关结合事实证据,全面深入分析各被告人(ren)的(de)主客观情节和认罪态度,决定对(dui)其中46名被告人(ren)区别主犯对(dui)待,提出适用缓刑的(de)量刑建(jian)议,对(dui)包括主犯张某荣等在内的(de)10名被告人(ren)从严打击。

此案办理过程中,承办检察官最大限度地致力于追赃挽损工作。

“通过释法说理,告知被告人(ren)积极退赃退赔可酌定从轻处罚,会在量刑上从宽处理,鼓励被告人(ren)自愿退赃退赔。”窦春健说,同时积极开展教育转化工作,向被告人(ren)讲述投资者多数是(shi)老年人(ren),有的(de)甚至将毕生积蓄投入项目,导致晚年处境堪忧。

经承办人(ren)多次对(dui)被告人(ren)进行司法感化,最终52名被告人(ren)主动退缴违法所得。

检察机关在审查案件的(de)同时,协同公安机关查封涉案土地1宗、房产11处、农家小院56个等不动产;扣押涉案车辆34辆、涉案资金802万余元;冻结银行账户96个,资金472万余元。目前,该案的(de)涉案财产处置工作正在进行中。

窦春健说,案件办理后,为提高老年人(ren)反诈意识,揭露养老投资诈骗陷阱,尖草坪区人(ren)民检察院以该案为蓝本,制作了以“小心有诈”为主题的(de)微动漫,到乡镇、社区发放宣传手册、张贴宣传横幅,重点向老年人(ren)宣传非法集资类犯罪的(de)表现形式、规律特点以及防范对(dui)策,警示老年人(ren)远离养老投资诈骗。(本报记者 马超 王志堂) 【编辑:周驰】

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